×
多选题
商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）
A
易货交易
B
发生处理方式异常的交易
C
资金以股本权益性投资的方式供单位长期使用
D
互为提供担保或连环提供担保
E
与特定顾客或供应商发生大额交易
答案解析
正确答案：ABDE
解析：
商业银行发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易:
(1)与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;
(2)进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;
(3)与特定客户或供应商发生大额交易;(4)进行实质与形式不符的交易;(5)易货交易;(6)进行明显缺乏商业理由的交易;(7)发生处理方式异常的交易;(8)资产负债表日前后发生的重大交易;(9)互为提供担保或连环提供担保;(10)存在有关控制权的秘密协议;(11)除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
相关题目
单选题
商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度
单选题
巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）
单选题
国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是（）
单选题
下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）
单选题
与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）
单选题
压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（）
单选题
商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
单选题
《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）
单选题
下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）
单选题
2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（）
