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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
1,076
多选题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助()义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作

A
查询
B
冻结
C
扣划
D
转账

答案解析

正确答案:ABC

解析:

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十五条银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助查询、冻结、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12

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