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1行政类汇总题库练习
2,420
多选题

以下关于反洗钱表述正确的是

A
公司与境外收付、调度资金应当保证资金合法来源与流向,并符合国家有关外汇管理的规定。
B
员工应遵守公司财务制度和流程,不接受不符合规定的资金付款。
C
对外付款时,对资金用途和资金流向进行审核监督,警惕可疑付款方式。
D
不向非交易账户以及非正常账户付款。

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

反洗钱要点全在ABCD里

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