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2024年运营条线人员上岗考试

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2024年运营条线人员上岗考试

题目内容

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多选题

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一般存款账户可以办理（）等业务。

A、现金缴存

B、现金支取

C、转账存入

D、转账支取

答案：ACD

2024年运营条线人员上岗考试

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。

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会计凭证基本要素包括（）。

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未填明( )的银行汇票丧失，不得挂失止付。

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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户，最多不超过（）个账户。

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代保管库箱中的现金、凭证可以使用。

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自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场，当面点清。

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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客户持有效身份证件和银行卡到柜面办理挂失换卡、损坏换卡时，不支持同号换卡。（）

大额支付系统的业务截止时间是：( )

题目内容

(

多选题

)

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2024年运营条线人员上岗考试

一般存款账户可以办理（）等业务。

A、现金缴存

B、现金支取

C、转账存入

D、转账支取

答案：ACD

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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起（）内无交易记录的账户。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

点击查看答案

会计凭证基本要素包括（）。

A. 年、月、日

B. 货币名称（符号）及大小写金额

C. 收、付款账户的户名和账号

D. 收、付款账户的开户行名称和行号

点击查看答案

未填明( )的银行汇票丧失，不得挂失止付。

A. “现金”字样

B. 代理付款人

C. 出票金额

D. 付款人名称

点击查看答案

一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户，最多不超过（）个账户。

A. 2个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

点击查看答案

代保管库箱中的现金、凭证可以使用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场，当面点清。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

点击查看答案

客户持有效身份证件和银行卡到柜面办理挂失换卡、损坏换卡时，不支持同号换卡。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

大额支付系统的业务截止时间是：( )

A. 17点00分

B. 17点15分

C. 17点30分

D. 20点30分

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