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多选题
业务管理机构开展监督检查主要包括以下内容：______。
A
办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
B
银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
C
办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经内勤行长审批。
D
银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
业务管理机构开展监督检查主要包括以下内容：
（一）办理银行汇票业务是否做到银行汇票专用章和银行汇票凭证双人分管、分用；印章保管人盖章前是否认真核对银行汇票要素与客户填写的申请书要素一致；未使用的空白银行汇票是否账实相符。
（二）办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
（三）银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
（四）办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经运营主管审批。
（五）银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
（六）银行汇票未用退回、超期付款、差错处理是否手续齐全，是否符合制度规定。
题目纠错
1_1_参考题库-客服经理
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