个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

对于有权机关查询资料以______形式反馈的，要在回执单上进行注明。

对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了_________张借记卡，则禁止重归，2015年11月13日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制。

对Ⅰ类账户进行账户重归时系统自动检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，如果已经开立过，则禁止重归，______以前开立的Ⅰ类账户重归时不受此规则限制。

定居国外的中国公民的有效证件为______。

代理开卡时不能签约开通电子银行等服务，同一代理人代理开卡累计不能超过______张。

大于等于人民币或等值外币的存单，必须在书面挂失____以后才能办理补发或销户。

不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时，证件开始日期应输入____，证件到期日应输入____。

办理有权机关查冻扣业务时，执行人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。其中人民法院优先使用______。

Ⅲ类户账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为____，年累计限额合计为____。

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为____，年累计限额合计为____。