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多选题
符合下列______情形之一的，可直接将其确定为极高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级
A
中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户
B
中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户
C
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户
D
开立匿名、假名账户或身份不明的客户
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
第二十五条例外情形直接认定法应用情形如下：
（一）符合下列情形之一的，可直接将其确定为极高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。
1.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
2.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户。
3.司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户。
4.被设区的市级及以上有权机关列为涉及洗钱或洗钱上游犯罪相关的刑事案件犯罪嫌疑人名单的客户。
5.开立匿名、假名账户或身份不明的客户。
题目纠错
1_1_参考题库-客服经理
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