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多选题
需要人工识别的大额交易包括：
A
借记卡500万以上的转帐交易
B
外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
C
人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
D
监管部门或本行规定的其他情况
答案解析
正确答案：BCD
解析：
第九条需要人工识别的大额交易包括：
（一）外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易。
（二）人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易。
（三）监管部门或本行规定的其他情况。
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1_1_参考题库-客服经理
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