单选题
大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
A
3
B
5
C
7
D
10
答案解析
正确答案:B
解析:
系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
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1_1_参考题库-客服经理
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