183.以下哪些属于需要加强尽职调查和后续监测的人群
A. 无业、 待业人员;
B. 新入职员工且无社保记录;
C. 在校成年学生;
D. 离退休人员
E. 异地户籍且年龄在 20-35 岁且缴保不连续或无社保信息的客户;
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462.金融消费者享有八大权益,分别是财产安全权、知情权、受尊重权、受教育权、公平交易权、自主选择权、依法求偿权、信息安全权。
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691.企业货物贸易外汇收支包括哪些内容?
A. 从境外、境内保税监管区域收回的出口货款,向境外、境内保税监管区域支付的进口货款
B. 从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款,向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款
C. 转口贸易项下收付款
D. 深加工结转项下境内收付款
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569.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密?()
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
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12.《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求,各银行业金融机构应按人民银行“以自然淘汰为基本原则,以不得对外付出假币为底线”的要求,做好辖内点验钞设备排查工作,对在保修期内不能有效识别假币的机具,要及时联系厂商维修,并做好登记。
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858.对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型,各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
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40.提出交换的借方票据,采取哪种抵用办法?
A. 隔场抵用
B. 当场抵用
C. 立即抵用
D. 次日抵用
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561.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,理财经理在接待客户的过程中,经客户允许可以接打电话。
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400.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于网点服务规范说法错误的是()
A. 营业牌照(营业执照、金融许可证)必须齐全,但不可让客户看见
B. 营业网点不可悬挂横幅
C. 电子显示屏正常运行,播放速度适中,及时更新
D. 灯箱、霓虹灯、门头射灯等无损坏、无污渍,正常使用
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11.经办人员在对个人客户预留手机号码进行实名认证时,如系统返回的核查结果为“实名认证失败,无此记录”时,实名认证结果字段如何选择?
A. 直接选择为“认证结果异常”
B. 直接选择为“未实名认证”
C. 直接选择为“无需实名认证”
D. 请客户线下发送短信或登录APP至运营商进行核验,再根据线下核验结果进行选择
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