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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

题目内容

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判断题

)

751.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

130.假币行内解缴上级机构,“现金重空库管员”与“假币库管员”不为同一人时,“假币库管员”完成假币封袋(包)和信息上报后,在()监督下与“现金重空库管员”通过“现金重空管理员-日常管理-柜面调拨-交接登记”,办理假币流转袋(包)交接。

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556.贷记卡显示金额为()数时,需要提示客户贷记卡还有欠款。

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720.2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

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886.投资人首次通过网上银行、移动银行购买大额存单,须事先申请开通网上银行或移动银行。

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479.第一顺位继承人(金额不限)兑付死亡人员名下耕林保资金手续包括()

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543.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,贵宾服务区须设置醒目标识,实现独立、封闭、遮挡操作,有效保护客户隐私

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553.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,总行运营管理部监控检查人员按季通过远程调阅监控形式对全行各网点进行非现场检查,每季度每网点被监控抽查三次

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460.客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级,并根据对客户交易的持续监测分析结果()评估风险程度。

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90.单位通知存款首次存入时,营业机构为客户开具记名式“单位定期存款开户证实书”(以下简称“证实书”),并注明“通知存款”字样,证实书不仅对存款单位开户证实,还可以作为质押的权利凭证。

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354.小额支付系统贷记支付业务金额上限由我行自行设置。

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

题目内容

(

判断题

)

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

751.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 　预约管理员

B. 　假币业务员

C. 　网点授权员

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556.贷记卡显示金额为()数时,需要提示客户贷记卡还有欠款。

A. 　负

B. 　0

C. 　正

D. 　-100

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720.2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

886.投资人首次通过网上银行、移动银行购买大额存单,须事先申请开通网上银行或移动银行。

A. 正确

B. 错误

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479.第一顺位继承人(金额不限)兑付死亡人员名下耕林保资金手续包括()

A. 　死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 　居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 　兑付申请人的有效身份证件

D. 　兑付申请人亲笔签名的承诺书

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543.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,贵宾服务区须设置醒目标识,实现独立、封闭、遮挡操作,有效保护客户隐私

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

460.客户归属机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为高风险等级,并根据对客户交易的持续监测分析结果()评估风险程度。

A. 　持续

B. 　合理

C. 　静态

D. 　动态

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

354.小额支付系统贷记支付业务金额上限由我行自行设置。

A. 正确

B. 错误

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