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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
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判断题
)
654.如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。

A、正确

B、错误

答案:A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
186.2021年11月1日某网点人员不慎将自助设备相关钥匙掉入现金区卫生间内,发现钥匙遗失后,保管人员第一时间报告营业经理、机构负责人,11月2日经报备分支机构财会部后,启用备用钥匙,对智能设备进行清机,清机后设备未停机正常对外运行,同时通知设备厂商维护人员及时进行锁具更换,新锁具于2022年1月到货,新锁具及相关钥匙登记后网点、分支机构财会部各留一套保管。针对此案例,合规的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7be2-9a8e-c0d6-3f0ad517a300.html
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522.企业商户资金结算账户是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8218-54bc-c0d6-3f0ad517a300.html
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64.已故存款人小额提取的通知适用于境外个人的存款提取事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9bad-defe-c0d6-3f0ad517a300.html
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552.关于贷记卡销户申请交易正确的描述是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-82ae-e276-c0d6-3f0ad517a300.html
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263.传统纸质非税业务根据资金收缴方式的不同,财政非税收入收缴可分为直接缴库和集中汇缴两种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9e22-9925-c0d6-3f0ad517a300.html
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168.开立非企业单位结算账户,账户人行核准时间为二零二二年三月一日,印鉴卡建库时间为二零二二年三月四日,印鉴卡上开户时间应填写为(),启用时间应填写为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-88d7-59ff-c0d6-3f0ad517a300.html
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19.使用人民币图样制作商品时,可以使用“中国人民银行”行名和货币单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b2f-02c2-c0d6-3f0ad517a300.html
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617.客户在本行的风险承受能力记录有效期为()年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-83dc-cc4c-c0d6-3f0ad517a300.html
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430.严禁违规和内部人和股东进行关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a034-7f79-c0d6-3f0ad517a300.html
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112.金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7a62-89ed-c0d6-3f0ad517a300.html
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
判断题
)
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

654.如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。

A、正确

B、错误

答案:A

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
186.2021年11月1日某网点人员不慎将自助设备相关钥匙掉入现金区卫生间内,发现钥匙遗失后,保管人员第一时间报告营业经理、机构负责人,11月2日经报备分支机构财会部后,启用备用钥匙,对智能设备进行清机,清机后设备未停机正常对外运行,同时通知设备厂商维护人员及时进行锁具更换,新锁具于2022年1月到货,新锁具及相关钥匙登记后网点、分支机构财会部各留一套保管。针对此案例,合规的是( )。

A.  第一时间报告营业经理、机构负责人

B.  11月2日报备分支机构财会部

C.  从分支机构财会部启用备用钥匙后,对设备清机但未做停机处理。

D.  通知设备厂商维护人员及时进行锁具更换,新锁具于二零二二年一月到货,新锁具及相关钥匙登记后网点、分支机构财会部各留一套保管。

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522.企业商户资金结算账户是()

A.  商户在我行开立的对公账户

B.  商户在他行开立的对公账户

C.  法人在我行的个人账户

D.  法人在他行的个人账户

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64.已故存款人小额提取的通知适用于境外个人的存款提取事项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9bad-defe-c0d6-3f0ad517a300.html
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552.关于贷记卡销户申请交易正确的描述是( )

A.  贷记卡余额等于0,才能提交。大于0则让客户还款,小于0 则让客户取溢缴款。30天后自动销户,在30天期间可以收款,提交后账户状态为只收不付。贷记卡余额为零时转为销户状态。

B.  30天后可做销户申请撤销,撤销后贷记卡可正常使用。

C.  若手工输入卡号,无需主管授权。

D.  授权柜员无需核对柜员录入信息及核实客户身份即可授权通过。

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263.传统纸质非税业务根据资金收缴方式的不同,财政非税收入收缴可分为直接缴库和集中汇缴两种方式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9e22-9925-c0d6-3f0ad517a300.html
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168.开立非企业单位结算账户,账户人行核准时间为二零二二年三月一日,印鉴卡建库时间为二零二二年三月四日,印鉴卡上开户时间应填写为(),启用时间应填写为()

A.  二零二二年三月一日

B.  二零二二年三月四日

C.  二零二二年三月一日

D.  二零二二年三月四日

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19.使用人民币图样制作商品时,可以使用“中国人民银行”行名和货币单位。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b2f-02c2-c0d6-3f0ad517a300.html
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617.客户在本行的风险承受能力记录有效期为()年

A.  1

B.  半

C.  1.5

D.  2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-83dc-cc4c-c0d6-3f0ad517a300.html
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430.严禁违规和内部人和股东进行关联交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a034-7f79-c0d6-3f0ad517a300.html
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112.金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A.  鉴定、没收、代替

B.  鉴别、没收、协助

C.  鉴别、收缴、协助

D.  鉴定、收缴、代替

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7a62-89ed-c0d6-3f0ad517a300.html
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