242.各分支机构应全面落实清分工作,切实提高清分质量,人民银行将( )组织对各商业银行已清分和不可清分10元及以上券别回笼现金开展现金质量抽检工作。
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307.客户办理支付结算业务,必须统一使用主账户预留印鉴。
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713.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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721.优耍卡卡面分为()。
A. 熊猫版
B. 情怀版
C. 汽车版
D. 麻将版
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306.网点尾箱由所属责任人、卡把人员在卡把后双人加封双锁;尾箱钥匙由责任人员、卡把人员分别保管,严禁()。
A. 代锁
B. 代交接
C. 代开
D. 代保管
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582.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
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522.企业商户资金结算账户是()
A. 商户在我行开立的对公账户
B. 商户在他行开立的对公账户
C. 法人在我行的个人账户
D. 法人在他行的个人账户
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463.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于网点服务规范说法正确的是()
A. 营业牌照(营业执照、金融许可证)必须齐全,但不可让客户看见
B. 营业网点不可悬挂横幅
C. 电子显示屏正常运行,播放速度适中,及时更新
D. 灯箱、霓虹灯、门头射灯等无损坏、无污渍,正常使用
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485.对于高风险客户在开展尽职调查时需要覆盖的期间,说法不准确的是()
A. 上调客户风险等级的调查期间原则上应为客户建立业务关系时点至调查时点
B. 客户本次上调高风险后首次定期审核,则调查期间应为上调高风险时点至调查时点
C. 触发风险事件及拟升级或解除管控措施的调查期间应为上次尽职调查时点至调查时点
D. 下调客户风险等级的调查期间应为最近一次定期审核时点至调查时点
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376.自助设备加钞间未在现金区内,避免影响柜面业务正常办理,网点可以在业务相对较少时段对设备进行加钞作业,加钞时只需关闭设备周围相关门体,无需对厅堂进行清场。
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