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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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216.柜面办理个人现金存款,交易金额5万元(含)以上的有卡折个人现金存款,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、　客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果

B、　若代理人办理,需上传客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果(或有)、代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。

C、　银行介质

答案：AB

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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403.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业厅内柜台、桌椅、办公机具等说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8d73-d36f-c0d6-3f0ad517a300.html
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176.大中型商业和公共交通运输是散点型区域网格主要服务对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d13-d8b1-c0d6-3f0ad517a300.html
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717.金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3af-f127-c0d6-3f0ad517a300.html
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669.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a327-3d74-c0d6-3f0ad517a300.html
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556.金融机构应履行的反洗钱义务包括?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9086-cc75-c0d6-3f0ad517a300.html
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210.集中授权业务中,需先本地授权的交易,营业经理(代班营业经理)需对业务凭证及相关资料进行仔细审核后授权,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-89ad-97ac-c0d6-3f0ad517a300.html
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880.本行为投资人开立大额存单账户,并对其债权记录的真实性、准确性、完整性和安全性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a59f-1244-c0d6-3f0ad517a300.html
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448.作废印章应按规定及时上收和销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a069-c3d8-c0d6-3f0ad517a300.html
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131.对公开户任务回退后,预生成号码需保留且对公户三要素正确的前提下,在联动后的200007交易中将预生成账号方式选择为手工录入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c6e-3726-c0d6-3f0ad517a300.html
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89.国库集中支付资金清算方式为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-872b-40e0-c0d6-3f0ad517a300.html
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

216.柜面办理个人现金存款,交易金额5万元(含)以上的有卡折个人现金存款,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、　客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果

B、　若代理人办理,需上传客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果(或有)、代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。

C、　银行介质

答案：AB

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相关题目
403.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业厅内柜台、桌椅、办公机具等说法正确的是()

A. 　无灰尘

B. 　无涂抹

C. 　可有残缺

D. 　摆放有序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8d73-d36f-c0d6-3f0ad517a300.html
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176.大中型商业和公共交通运输是散点型区域网格主要服务对象。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d13-d8b1-c0d6-3f0ad517a300.html
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717.金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3af-f127-c0d6-3f0ad517a300.html
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669.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a327-3d74-c0d6-3f0ad517a300.html
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556.金融机构应履行的反洗钱义务包括?()

A. 　了解客户义务

B. 　大额交易报告义务

C. 　可疑交易报告义务

D. 　保存记录义务

E. 　制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9086-cc75-c0d6-3f0ad517a300.html
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210.集中授权业务中,需先本地授权的交易,营业经理(代班营业经理)需对业务凭证及相关资料进行仔细审核后授权,包括()。

A. 　现金数量

B. 　客户身份证件

C. 　内部审批资料(例特定会计事项授权审批表是否经相应权限审批人签字)

D. 　其他业务办理资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-89ad-97ac-c0d6-3f0ad517a300.html
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880.本行为投资人开立大额存单账户,并对其债权记录的真实性、准确性、完整性和安全性负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a59f-1244-c0d6-3f0ad517a300.html
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448.作废印章应按规定及时上收和销毁。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a069-c3d8-c0d6-3f0ad517a300.html
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131.对公开户任务回退后,预生成号码需保留且对公户三要素正确的前提下,在联动后的200007交易中将预生成账号方式选择为手工录入。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c6e-3726-c0d6-3f0ad517a300.html
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89.国库集中支付资金清算方式为()。

A. 　统一由承办行进行财政垫款

B. 　按日与清算行进行资金清算

C. 　按周与清算行进行资金清算

D. 　按月与清算行进行资金清算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-872b-40e0-c0d6-3f0ad517a300.html
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