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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
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多选题
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210.集中授权业务中,需先本地授权的交易,营业经理(代班营业经理)需对业务凭证及相关资料进行仔细审核后授权,包括()。

A、 现金数量

B、 客户身份证件

C、 内部审批资料(例特定会计事项授权审批表是否经相应权限审批人签字)

D、 其他业务办理资料

答案:ABCD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
600.企业开立农民工工资专户,也可以开通手机银行、网上银行、微信银行等非柜面渠道,但仅限于查询功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a235-17ff-c0d6-3f0ad517a300.html
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398.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点服务规范主要包括哪些方面?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8d5d-9f2f-c0d6-3f0ad517a300.html
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498.( )指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行,外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-81a9-b672-c0d6-3f0ad517a300.html
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739.有关部门和单位、个人应当对在反有组织犯罪工作过程中知悉的国家秘密、商 业秘密和个人隐私予以保密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3f1-b97f-c0d6-3f0ad517a300.html
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910.商业银行通过营业场所向非机构投资者销售理财产品的,应当按照国务院国家金融监督管理总局的相关规定实施理财产品销售专区管理;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a5f2-57b9-c0d6-3f0ad517a300.html
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767.基金代销业务中重点关注以下几种异常交易行为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-94b6-389e-c0d6-3f0ad517a300.html
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811.信用卡主卡挂失后,附卡能使用,附卡挂失后,主卡也不能正常使用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a4d1-418e-c0d6-3f0ad517a300.html
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589.当日的,成功的,不涉及第三方支付的,本行结算账户社保缴费业务可以撤销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a20f-a58f-c0d6-3f0ad517a300.html
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379.营业间,营业经理保管的机构尾箱现金应换人卡点核对至万元位后,营业经理将现金、重空等物品放入尾箱,营业经理一人上锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f98-23a2-c0d6-3f0ad517a300.html
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577.依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-90fb-8dcd-c0d6-3f0ad517a300.html
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

210.集中授权业务中,需先本地授权的交易,营业经理(代班营业经理)需对业务凭证及相关资料进行仔细审核后授权,包括()。

A、 现金数量

B、 客户身份证件

C、 内部审批资料(例特定会计事项授权审批表是否经相应权限审批人签字)

D、 其他业务办理资料

答案:ABCD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
600.企业开立农民工工资专户,也可以开通手机银行、网上银行、微信银行等非柜面渠道,但仅限于查询功能。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a235-17ff-c0d6-3f0ad517a300.html
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398.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点服务规范主要包括哪些方面?

A.  营业网点自身环境

B.  服务设施

C.  网点工作人员服务形象、行为

D.  各区域的服务规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8d5d-9f2f-c0d6-3f0ad517a300.html
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498.( )指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行,外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。

A.  结汇

B.  售汇

C.  付汇

D.  收汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-81a9-b672-c0d6-3f0ad517a300.html
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739.有关部门和单位、个人应当对在反有组织犯罪工作过程中知悉的国家秘密、商 业秘密和个人隐私予以保密。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3f1-b97f-c0d6-3f0ad517a300.html
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910.商业银行通过营业场所向非机构投资者销售理财产品的,应当按照国务院国家金融监督管理总局的相关规定实施理财产品销售专区管理;

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a5f2-57b9-c0d6-3f0ad517a300.html
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767.基金代销业务中重点关注以下几种异常交易行为:

A.  投资人购买与其风险承受能力不匹配的产品;

B.  投资人签约资金账户的金额变动符合大额交易;

C.  基金份额持有人变更指定赎回资金账户的行为;

D.  投资人频繁开立或撤销基金账户(投资人在五个工作日内重复发起开户、销户申请即为频繁开销户);

E.  其他基金交易中符合反洗钱相关法律法规规定的异常行为。

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811.信用卡主卡挂失后,附卡能使用,附卡挂失后,主卡也不能正常使用

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a4d1-418e-c0d6-3f0ad517a300.html
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589.当日的,成功的,不涉及第三方支付的,本行结算账户社保缴费业务可以撤销

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a20f-a58f-c0d6-3f0ad517a300.html
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379.营业间,营业经理保管的机构尾箱现金应换人卡点核对至万元位后,营业经理将现金、重空等物品放入尾箱,营业经理一人上锁。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f98-23a2-c0d6-3f0ad517a300.html
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577.依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()

A.  在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

B.  金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C.  客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。

D.  以上说法都不对。

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