A、 各营业网点应摆放防伪识别、防伪宣传两种反假宣传资料
B、 各网点应张贴2015年版第五套人民币100元纸币简介宣传海报
C、 有电子显示屏的营业网点需滚动播放宣传视频和“认识真币、保护财产、反假货币、人人有责”、“反假人民币、爱护人民币、维护持币权益”宣传口号
D、 各分支机构应组织所有柜面人员主动参加“反假知识大比拼、精彩好礼送不停”扫码答题活动
E、 各机构应积极邀请客户参与
答案：ABCDE
A、 各营业网点应摆放防伪识别、防伪宣传两种反假宣传资料
B、 各网点应张贴2015年版第五套人民币100元纸币简介宣传海报
C、 有电子显示屏的营业网点需滚动播放宣传视频和“认识真币、保护财产、反假货币、人人有责”、“反假人民币、爱护人民币、维护持币权益”宣传口号
D、 各分支机构应组织所有柜面人员主动参加“反假知识大比拼、精彩好礼送不停”扫码答题活动
E、 各机构应积极邀请客户参与
答案：ABCDE
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
A. 变更当日
B. 变更次日
C. 客户口头指定的日期
D. 客户书面指定的日期
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 5万元以上50万元以下
D. 50万元以上200万元以下
A. 正确
B. 错误
A. 礼貌试探客户是否有不摘口罩的其他原因,如不想被人认出等,尊重客户隐私,并设法化解客户疑虑。
B. 请大堂经理协助,请客户到贵宾室等人少的地方进行样貌核对
C. 如果客户确实不配合,可以请客户自行通过自助设备或手机银行进行转账
D. 说明是银行规定,不执行不能办理业务。
A. 一张
B. 两张
C. 三张
D. 多张
A. 正确
B. 错误
A. 监控名单
B. 风险名单
C. 黑名单
D. 过滤名单
A. 因完整、准确登记的信息包括受益所有人姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期、识别类型、识别情况等
B. 登记机构应确保登记信息的完整性、真实性以及合规性
C. 若现住址和身份证地址不一致的,应优先登记身份证地址
D. 受益人识别类型为直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,还应登记直接或间接持股比例
A. 正确
B. 错误
