A、 可不再对客户重复识别,但应保存一套完整的识别资料
B、 应再次对客户受益所有人进行识别,且保存一套完整的识别资料
C、 单位客户受益所有人发生变化的,应对受益所有人开展重新识别,在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【否】,识别机构和识别日期将自动更新
D、 若单位客户受益所有人未发生变化但系统数据录入不规范需要修改完善的,应在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【是】,识别机构和识别日期将自动更新
答案：A
A、 可不再对客户重复识别,但应保存一套完整的识别资料
B、 应再次对客户受益所有人进行识别,且保存一套完整的识别资料
C、 单位客户受益所有人发生变化的,应对受益所有人开展重新识别,在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【否】,识别机构和识别日期将自动更新
D、 若单位客户受益所有人未发生变化但系统数据录入不规范需要修改完善的,应在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【是】,识别机构和识别日期将自动更新
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 长袖衬衣必须系领带
B. 短袖衬衣必须系领带
C. 短袖衬衣单穿可不用系领带
D. 短袖衬衣加西装外套必须系领带
A. 漫不经心
B. 左顾右盼
C. 面带微笑,双目注视客户
D. 做与接待客户无关的事情
A. 无需主管授权
B. 贷记卡号可手输,可刷卡。
C. 贷记卡还款撤销前检查贷记卡可用额度,贷记卡可用额度大于等于还款撤销金额时才允许撤销;
D. 该交易仅能当日撤销,不支持还款金额部分撤销
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱监测系统中,触发标准的异常客户交易形成的系统预警案例
B. 公安、国安、纪检监察等国家有权机关对本行客户的查询、冻结、扣划
C. 国家反洗钱监管监管部门的风险提示或调查通知
D. 社会负面舆情
E. 本行各相关岗位员工在管理客户过程中履行尽职调查职责时,发现的客户交易、行为异常
A. 经常项目外汇账户
B. 结汇待支付账户
C. 捐赠外汇账户
D. 境外放款专用账户
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 贷款额度小
B. 贷款风险较低
C. 贷款期限短
D. 准入条件严格
A. 正确
B. 错误
