645.可疑交易报告要素主要包括以下几部分:( )。
A. 交易信息
B. 报告机构信息
C. 交易主体信息
D. 可疑特征分析
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728.下列关于信用卡保证金续取正确的说法是( )
A. 本交易用于当信用卡保证金账户中余额高于规定的保证金比例时,允许从保证金账户中取出多余款项。
B. 不能支取现金,只能转到本机构同一客户号的对公结算账户。
C. 应严格审核个人部对保证金账户准许划转的说明,不能多划,导致保证金账户余额不足。
D. 严格审核客户的续取申请,确认客户提供的印鉴真实性,资料完整性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-93f9-2863-c0d6-3f0ad517a300.html
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477.在提供金融产品和服务的过程中,不得通过附加限制性条件的方式要求金融消费者购买协议中未作明确要求的产品和服务。
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179.关于便携式发卡机描述正确的是
A. 便携式发卡机未装卡运行时需按要求进行查库
B. 便携式发卡机未装卡运行时无需对该设备进行清机
C. 便携式发卡机卡箱无需粘贴一次性封贴
D. 便携式发卡机应在每日业务办理完成后完成清机,特殊情况除外
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8908-4a33-c0d6-3f0ad517a300.html
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664.对各业务系统预警的疑似监控名单相关的客户进行核实后,核实结果确定与监控名单人员为同一主体的,取的具体措施包括但不限于。
A. 依法冻结账户资产
B. 停止金融账户的开立
C. 停止金融服务
D. 暂停金融交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-92c6-d134-c0d6-3f0ad517a300.html
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47.关于现金管理工作典型问题,各银行机构要优化在用冠字号码查询系统,确保数据记录覆盖到柜台、自助现金机具等支付渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b7e-1ace-c0d6-3f0ad517a300.html
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435.严禁不采取突击性方式和不按规定的频率、方法检查或督促检查库存现金、有价证券、权证、重要空白凭证、业务印章等重要物品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a042-d44d-c0d6-3f0ad517a300.html
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926.我国银行业金融机构的监管职责主要由中国银保监会行使
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a622-d43a-c0d6-3f0ad517a300.html
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175.营业网点周边的小型商业机构是散点型区域网格主要服务对象。
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597.综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是?()
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9176-a73c-c0d6-3f0ad517a300.html
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