法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户应出具（）的批复文件。

存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）是国家管理人民币的主管机关，负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。

《不宜流通人民币 纸币》标准规定，人民币纸币票面出现部分或全部褪色，票面出现多处脱墨，累计脱墨面积大于（）平方毫米的，为不宜流通人民币。