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多选题
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）
A
公认具有较高风险的行业（职业）
B
与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C
行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D
非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
答案解析
正确答案：ABC
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需要在人民银行开立清算账户的参与者是（）。
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因本参与者系统例行维护需要临时退出登录小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统时，应当提前（）个工作日报中国人民银行或其分支机构备案。
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因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过（）次，中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。
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直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前（）个工作日报人民银行或者其分支机构备案。
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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。
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转贴现是（ ）的一种方式。
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量化考核中各授权窗口累计三个月以内（含三个月）的再贴现不低于再贴现总量的（ ）。
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持票人申请再贴现时，须提交（ ）。
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