对各地域的固有风险评估可考虑以下因素:

当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)

接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额

本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

正确答案：ABCD

2024年金融综合知识题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互，以（）方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》，成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务，主要银行业务成功率低于（）超过（）分钟时，需要进行报送。

（）要严格落实安全生产日报制度，按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

各单位应每（）组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。

针对支付系统业务连续性管理，各单位应每（）对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

清算机构应每（）开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。

人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括（）。

（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。