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2024年金融综合知识题库
541
多选题

对重点可疑交易报告所涉客户,可酌情采取的措施包
括但不限于:()

A
按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B
提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C
经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D
向相关金融监管部门报告
E
向相关侦查机关报案。

答案解析

正确答案:ABCDE
2024年金融综合知识题库

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单选题

接入机构应当采用()的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互,以()方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

单选题

按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。

单选题

()要严格落实安全生产日报制度,按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

单选题

各单位应每()组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。

单选题

针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

单选题

清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。

单选题

人民银行分支行支付结算部门应每()组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

单选题

()为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

单选题

中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。

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