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2024年金融综合知识题库
541
多选题

金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。

A
未导致严重后果发生
B
该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C
该金融机构反洗钱内控较为健全
D
该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

答案解析

正确答案:ABCD
2024年金融综合知识题库

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单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

单选题

接入机构应当采用()的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互,以()方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

单选题

按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。

单选题

()要严格落实安全生产日报制度,按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

单选题

各单位应每()组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。

单选题

针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

单选题

清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。

单选题

人民银行分支行支付结算部门应每()组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

单选题

()为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

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