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2024年金融综合知识题库
541
多选题

金融机构对于以下哪些情形应进行报告()

A
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

答案解析

正确答案:ABCD
2024年金融综合知识题库

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单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)不直接连接,以人工录入或导入的方式通过综合前置子系统发起或接收业务的连接方式。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

单选题

接入机构应当采用()的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互,以()方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

单选题

按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。

单选题

()要严格落实安全生产日报制度,按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

单选题

各单位应每()组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。

单选题

针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

单选题

清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。

单选题

人民银行分支行支付结算部门应每()组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

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