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2024年金融综合知识题库
541
多选题

关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()

A
语言要洗炼,少说套话
B
分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C
分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D
注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

答案解析

正确答案:ABCD
2024年金融综合知识题库

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相关题目

单选题

独立接入机构应当于中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)联调测试和技术验收通过之日起()个工作日内通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交正式上线申请,并附联调测试报告和技术验收报告。

单选题

独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)预批复之日起()个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收,直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)不直接连接,以人工录入或导入的方式通过综合前置子系统发起或接收业务的连接方式。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

单选题

接入机构应当采用()的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)。

单选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互,以()方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

单选题

按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。

单选题

()要严格落实安全生产日报制度,按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

单选题

各单位应每()组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。

单选题

针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

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