×
相关题目
单选题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
单选题
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
单选题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
单选题
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
单选题
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
单选题
中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
单选题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
单选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）
