现行的不宜流通人民币纸币标准实施于（）年。

证监会及其派出机构依法履行职责，需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时，金融机构应当积极配合。（）

为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行可视情况提供。（）

财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）

 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。