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2024年金融综合知识题库
541
单选题

反洗钱交易报告制度中不包括:()

A
大额交易报告制度
B
可疑交易报告制度
C
可疑线索移送制度
D
交易报告免责条款

答案解析

正确答案:C
2024年金融综合知识题库

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相关题目

单选题

《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关,团体,部队,企业,事业单位,其他组织,个体工商户和自然人。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,金融机构应直接收回。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,兑付额不足一分的,不予兑换。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,凡办理人民币存取款业务的金融机构(以下简称金融机构)应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。()

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户银行根据实际需要,原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。()

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,各开户单位的库存现金限额,由于生产或业务变化,需要增加或减少时,应向当地人民银行提出申请,经批准后再行调整。()

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划,报开户银行审批。经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。()

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,当地人民银行要协同各开户银行,认真清理现金结算账户,负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。()

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