代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 数据管理

B. 模型管理

C. 预警处置

D. 非现场监测

E. 统计分析

F. 工作台

A. 当天

B. 次日

C. 三日内

D. 一周内

A. 5％

B. 10％

C. 20％

D. 30％

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

A. 事先告知信息主体本人

B. 事先告知到信息主体本人

C. 事后告知信息主体本人

D. 事先或事后告知到信息主体本人或其直系亲属

A. 总额控制

B. 周转使用

C. 一次核定

D. 随用随贷

A. 要约被拒绝

B. 要约被依法撤销

C. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺

D. 受要约人对要约的内容作出实质变更

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误