A、贴标签
B、客户建档
C、建立感情联系
D、建立服务联系
答案：B
A、贴标签
B、客户建档
C、建立感情联系
D、建立服务联系
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信用
B. 保证
C. 质押
D. 抵押
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 城乡居民
B. 在职职工
C. 已退休职工
D. 个体工商户
A. 正确
B. 错误
A. 8000 3000
B. 5000 3000
C. 3000 2000
D. 2000 1000
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 纪检监察
A. 正确
B. 错误
