A、 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实
B、 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性,可不去经营地尽职调查
C、 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性,可不去注册地尽职调查
D、 对于单位提供的证据,必须通过多方渠道进行核查,不得仅仅以单位提供的材料进行认定
E、 所有核查材料应留存
答案:B
A、 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实
B、 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性,可不去经营地尽职调查
C、 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性,可不去注册地尽职调查
D、 对于单位提供的证据,必须通过多方渠道进行核查,不得仅仅以单位提供的材料进行认定
E、 所有核查材料应留存
答案:B
A. 印模留存-领取交接-入库管理
B. 领取交接-印模留存-入库管理
C. 登记造册-领取交接-入库管理
D. 印模留存-登记造册-入库管理
A. 后台调账
B. 冲正后重挂
C. 解挂后重挂
D. 进行更正后重挂
A. 仅为非居民
B. 仅为中国税收居民
C. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
D. 其他
A. 会计综合
B. 社区柜员
C. 清算中心柜员
D. 授权柜员
A. 客户因身在外地不能亲自来行办理业务, 出具授权委托书可委托他人代为办理。
B. 需上门核实的,可由我行单个工作人员上门核实情况。
C. 部分转款后,后续客户需追加治疗费用时。可直接沿用上次资料,不必再次上门核实
D. 客户无正常意识且未住院,由其亲属代为办理的,无需提供证明材料等。
A. 业务部门有权人
B. 客户经理
C. 营运主管
D. 经办柜员
A. 洁期仔取款凭杀
B. 大额支付凭证打印
C. 小额支付凭证打印
D. 单位定期存款开户证实书
A. 金康卡
B. 红标爱心卡
C. 建设卡
D. 阳光卡
A. 核心系统
B. 信贷系统
C. 个贷系统
D. 以上均不是
A. 挂账
B. 退汇
C. 查询
D. 查复