A、 该交易应由客户发起申请
B、 不可以隔天撤销
C、 柜员操作错误的圈存交易可以通过该交易进行冲正
D、 当圈存交易提示交易异常的， 可以通过该交易进行 冲正
答案：BCD
A、 该交易应由客户发起申请
B、 不可以隔天撤销
C、 柜员操作错误的圈存交易可以通过该交易进行冲正
D、 当圈存交易提示交易异常的， 可以通过该交易进行 冲正
答案：BCD
A. 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实
B. 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性，可不去经营地尽职调查
C. 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性，可不去注册地尽职调查
D. 对于单位提供的证据，必须通过多方渠道进行核查，不得仅仅以单位提供的材料进行认定
E. 所有核查材料应留存
A. 按中国人民银行有关规定， 采集、存储人民币和主要外币冠字号码
B. 按中国人民银行有关规定， 负责组织开展反假货币知识与技能培训
C. 确保在用现金处理机具的鉴别能力符合国家和行业标准
D. 对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估， 确保其具备判断和挑剔假币的专业能力
A. 5天
B. 6天
C. 7天
D. 8天
A. 金库管理员
B. 综合柜员
C. 授权柜员
D. 现金综合
A. 存单(存折、卡)的挂失；密码重置； 办理挂失补发
B. 存单(存折、卡)的挂失； 办理挂失补发；密码重置
C. 密码重置： 存单(存折、卡) 的挂失；办理挂失补发
D. 存单〔存折、卡〕的挂失； 密码修改；办理挂失补发
A. 单位公章
B. 单位公章及法人私账
C. 财务专用章
D. 预留印鉴章
A. 临时户验资户到期只收不付〔系统用〕
B. 存单质押专用账户资金圈存
C. 账户资金圈存(系统用)
D. 账户余额止付(存款证明专用)
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
A. 现场走访
B. 调阅开户资料
C. 电话暗访
D. 查看业务系统
A. 因账户结息导致Ⅲ类户账户余额超额时，超出部分金额将自动转入其绑定账户。
B. 未配卡的Ⅱ类户可直接升级为Ⅰ类户
C. 因账户结息导致Ⅲ类户账户余额超额时，将导致结息失败。
D. 超出限额的非绑定账户资金转入 II类户时，系统仅能完成限额内部分资金的入账， 剩余部分将原路退回转出账户。
