中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。

国际贸易融资业务须在每个还款日前至少（）个自然日开展业务到期前检查。

每个还款日前至少（）个自然日开展业务到期前还款金额检查。

开户行应该在每笔信贷业务到期前至少（）个自然日，开展业务到期前检查。

客户认定工作一般情况下应由（）先行判断客户层级，对客户行业分类和客户分类进行初分。

客户分类分级体系是一套（）体系。

哪项人员不是一级库入库审核人员（）。

一级库入库申请的操作员为（）。

二级库退库审核的操作员为（）。

二级库退库申请的操作员为（）。

（）是信贷类客户信息采集的第一道关口。（）