多选题
根据《中国农业发展银行操作风险管理办法(2022年修订)》(农发银规章〔2022〕31号),以下属于重大操作风险事件的是()。
A
员工利用职务便利,涉嫌挪用、侵占、骗取或套取资金人民币1000万元以上的
B
诈骗农发行涉案金额人民币1000万元以上的
C
可能造成人民币1000万元以上损失的被诉案件
D
涉案金额等值人民币1亿元以上的业内案件(口径依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定)
答案解析
正确答案:ABCD
相关知识点:
重大操作风险事件要牢记
题目纠错
附件2:信贷业务全流程考试复习题库
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单选题
( )承担全面风险管理的最终责任。
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信用风险的归口管理部门为( )。
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按照《关于进一步加快全面风险管理体系建设实施方案》(农发银发〔2018〕291号)的要求,2021年底前,各类别风险管理体系逐步完善,组织架构更加健全,( )防线实现有效的风险隔离,各类别风险的识别、计量、监测、控制管理能力不断提升。
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抵(质)押合同签订后的()个工作日内, 开户行应按照法律法规规定到登记部门办理抵(质) 押登记手续。
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根据贷款营销产品规范,申请农业农村基础设施贷款的借款人需经农发行评定信用等级在( )以上。
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评级调查岗在评级调查环节,输入或修改定量和定性指标后可进行试算,全流程中试算次数不得超过( )。
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内部评级应由( )发起。
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房地产类押品必须进行()调查。
