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附件2:信贷业务全流程考试复习题库
2,619
多选题

根据《中华人民共和国民法典》,抵押合同一般包括下列条款( )。

A
被担保的债权的种类和数额
B
债务人履行债务的期限
C
抵押财产的名称、数量等情况
D
担保的范围

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

抵押合同条款同第3题口诀

附件2:信贷业务全流程考试复习题库

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单选题

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

单选题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱() 的方案;对于不符合规定的设立申请,不予批准。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门是指()。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易,应当立即向有管辖权的() 报案。

单选题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

单选题

接受嫌疑洗钱交易报案的机关,对已依法采取临时冻结的资金,认为需要继续冻结的,依照() 的规定采取冻结措施。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

单选题

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。

单选题

《中华人民共和国反洗钱法》于()年施行。

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