《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(2017修正)》规定，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的（ ），人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号自（）开始施行。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱() 的方案；对于不符合规定的设立申请，不予批准。

国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易，应当立即向有管辖权的() 报案。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。