（）是实施内控评价的依据和尺度。

在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全下列（），履行反洗钱义务。

反洗钱义务的主要内容（）。

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（）行为之一的，依法给予行政处分。

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则是（）。

《中国农业发展银行基金风险分类管理办法（2023年修订）》（农发银规章〔2024〕4号），请简述“不良资产上调至正常类或关注类”，应满足哪些要求？

根据《中国农业发展银行贷款风险分类管理办法》（农发银规章〔2023〕38号），请简述“当本期系统初分结果为不良时，本期最终审批结果拟认定为正常类或关注类的”，应满足哪些要求？

符合诉讼类呆账核销条件的债权有哪些

全面风险管理的基本特征是

根据《商业银行金融资产风险分类办法》，符合下列情况之一的金融资产归为损失类：（ ）。