因回避致使关联自然人所在行或其下级行无法审批某笔一般关联交易事项的，应当（ ）。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时，调查人员应出示下列（）

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、() 等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，履行反洗钱义务。

下列不属于洗钱方式的是( )。

在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全下列（），履行反洗钱义务。

反洗钱义务的主要内容（）。

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（）行为之一的，依法给予行政处分。

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则是（）。