内控五要素中，（ ）是核心要素。

对于不良贷款企业确有归还农发行贷款的真实意愿及可行性方案等情况、且当事行和管理行认为确有必要暂不起诉的，我行可按以下程序办理：（ ）。

金融机构反洗钱需要履行的义务主要包括：（ ）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指（）。

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度应向（）报备。

可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构制定本机构交易监测标准的参考因素有（）。

客户身份识别的含义包括：（ ）

对符合（）条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）机构。

金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。