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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件管理工作坚持( )的原则。
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,以下哪些情形属于重大案件。( )
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括( )。
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件处置过程中,( )等发生重大变化的,应及时报送案件确认报告续报
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件类别分为( )。
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,以下属于案件风险事件的有( )。
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件处置过程中,()等发生重大变化的,应及时报送案件确认报告续报。
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,日常排查是指各级行、各部门在日常工作中,按照农发行内部制度规定进行的案件风险排查。各级行、各部门依托案防网格开展日常排查,排查方法包括()。
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,业内案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。有下列特定情形之一的,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理:
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:
