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根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》(黔农信办发〔2022〕101号),人行综合评价提升内容重点包括政务服务、货币信贷、金融稳定、金融统计、会计财务、支付结算、金融科技、货币发行、国库、绿色金融、征信管理、反洗钱、金融消保、会计核算、清算服务15个重点领域、( )个评价要素和267个评价指标,具体评价内容以监管部门当年发布为准。
根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》(黔农信办发〔2022〕101号),监管履职评价提升内容重点包括内部治理、改革发展、风险防控、行业服务、落实监管要求等5个重点领域、( )个评价要素和162个评价指标。
根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》(黔农信办发〔2022〕101号),“十四五”期间“两项评价”提升目标,到2025年末,人行综合评价等级为 B级,力争实现人行综
合评价排名全省金融机构前( )名。
根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》(贵金办发〔2024〕51号),对于确属整改难度较大的问题,要制定整改方案、明确整改时限、建立整改台账,按( )报告整改进展。
根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》(贵金办发〔2024〕51号),45分(含)至60分为第几级
根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》(贵金办发〔2024〕51号),60分(含)至75分为第几级
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》(黔农信办发〔2019〕312号),各行社( )明确专人作为反洗钱工作突发事件应急处置联络员。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》(黔农信办发〔2019〕312号),各行社( )作为行社反洗钱工作突发事件应急处置领导机构,统一组织和领导行社反洗钱工作突发事件应急处置工作。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2023版)的通知》(黔农信办发〔2023〕12号),风险评估工作中,不得( )固有风险产生的影响,不得( )控制措施的效力,须对机构存在的风险要素信息进行审慎评估。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023版)的通知》(黔农信办发〔2023〕11号),省联社( )负责结合监管机构及内部反洗钱数据报送要求,牵头开展数据治理,建立健全数据质量管 控机制,统一各系统、渠道信息采集标准,为开展洗钱风险识别监测、反洗钱信息系统运行及监管执法检查等工作提供准确、连 续、完整的数据支撑,确保相关数据的存储和使用符合数据安全标准、满足保密管理要求。
