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岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)
1,557
多选题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》(黔农信办发〔2020〕473号),客户与“禁止”措施的名单精准匹配(指客户名称、证件类型、证件号码与反洗钱名单信息完全一致)的,应立即采取相应措施并于当日将有关情况报属地人民银行和其他相关部门,相应措施包括但不限于( )。

A
停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B
暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C
停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D
依法冻结账户资产

答案解析

正确答案:ABCD
岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)

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