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岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)
1,557
多选题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》(黔农信办发〔2019〕9号),各行社在办理业务时或办理业务后,发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与( )相关的,应当立即向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告并中止业务关系。

A
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

答案解析

正确答案:ABCD
岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)

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单选题

根据省联社办公室关于印发贵州省农村信用社普惠金融服务点星级评定管理办法(2022版)的通知(黔农信办函〔2022〕127号),普惠金融服务点标准化建设与星级评定相结合,按照因地制宜、以点带面、动态管理、注重实效原则,实现()、()

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