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岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)
1,557
多选题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法(2021版)的通知》(黔农信办发〔2022〕2号),可疑交易( ),各行社应在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告,并配合反洗钱调查

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C
其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ABC
岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)

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