相关题目
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（ ）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当报告下列（ ）大额交易。
根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，“废改立释”是指制度的废止（ ）、（ ）、（ ）。
根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，具有下列情形的制度应当废止：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，具有下列情形的制度应当进行修订：（ ）、（ ）、（ ）、制度试行或暂行期届满，需要转化为正式制度的、具有其他需修订情形等。
根据《贵州省农村信用社员工实名举报奖励办法（试行）》（黔农信办发〔2020〕264号），有以下情形之一的，不予奖励，（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
根据《贵州省农村信用社员工实名举报奖励办法（试行）》（黔农信办发〔2020〕264号），实名举报是指举报人使用真实姓名，并提供可联系的方式，通过（ ）、（ ）、传真、（ ）、（ ）等形式，对系统内违反党纪党规、国家法律、金融法规、监管规定和内部规章等的人员或行为进行检举控告。
根据《贵州省农村信用社行社员工违规行为积分管理指引》（黔农信办发〔2020〕472号），问责委员会下设办公室在违规积分管理中主要履行以下职责：( )、（ ）、（ ）、（ ）。
根据《贵州省农村信用社行社员工违规行为积分管理指引》（黔农信办发〔2020〕472号），违规积分管理应遵循( )、（ ）、（ ）、（ ）相结合的原则。
根据《贵州省农村信用社现场检查管理办法（2021版）》（黔农信办发〔2021〕288号）,开展现场检查形式包括（ ）、（ ）、（ ）等形式开展
