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根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》（黔农信办发〔2019〕312号），本预案所指系统故障事件，是指由于网络故障、设备故障、反洗钱监测分析系统突发故障等原因导致反洗钱监测分析系统无法正常运行的事件。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕12号），本办法所称的洗钱风险自评估工作是指省联社和各行社为有效管理洗钱风险，在充分收集、整理内外部反洗钱工作有关信息资料的基础上，对自身固有风险、控制措施有效性及剩余风险进行客观评价，并根据风险评估结果持续完善管理措施，实现预期管理目标的过程。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），洗钱风险预警是指相关人员或部门发现洗钱风险信息后，通过定量和定性分析相结合的方法，识别和评估洗钱风险的类别、程度、原因，预测其发展变化趋势，按照既定流程和处置程序向有关机构或人员进行预警提示，以便及时防范、控制和化解洗钱风险的系列活动。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），白名单是指根据监管规定，符合免报大额交易报告或可疑交易报告条件的名单。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），各系统用户在使用反洗钱系统时，应自觉遵守本规程及反洗钱信息保密规定。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），反洗钱系统实行“一人一号一密码”，由用户本人对自己的登录密码进行保管，可以将用户号、登录密码转借或泄露给他人。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱和反恐怖融资协查操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕188号），协查档案调阅或人员离岗时应做好登记和交接，防止客户身份资料和交易记录等缺失、损毁，防止泄露客户身份信息、交易信息以及协查相关信息等。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱和反恐怖融资协查操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕188号），反洗钱协查是指省联社或各行社按照监管要求和相关规定，协助、配合有权机关、监管机构或其他机构，提供客户信息、交易信息及尽职调查资料等履行反洗钱义务的工作。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反恐怖融资和涉恐资产冻结管理办法的通知》（黔农信办发〔2019〕9号），省联社和各行社在推出金融业务（含产品、服务）、采用营销渠道、运用新技术前，应完善反洗钱名单的控制和提示功能，并将反洗钱名单的控制和提示有效性纳入洗钱风险自评估范围。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险事件或案件的发生不可能带来严重的声誉风险和法律风险，也不可能导致客户流失、业务损失和财务损失。
