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2024年金融综合知识题库
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简答题

28、反洗钱奖励的内容标准有哪些?

答案解析

正确答案:"①发现并及时报告反洗钱内控重大缺陷,对完善制度、流程、系统有特殊贡献的;②发现重大可疑交易线索,对公安部门立案有直接贡献的;③防范、遏制相关犯罪行为的;④因反洗钱工作成绩突出受到监管部门表扬的。"
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单选题

各单位应每年组织业务连续性管理培训,确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求,能及时有效应对突发事件或异常情况。( )

单选题

清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )

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各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。( )

单选题

根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》,其他银行零售支付业务成功率低于50%超过20分钟,需要进行报送。( )

单选题

根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》,主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟,需要进行报送。( )

单选题

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单选题

因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )

单选题

直接参与者违法支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )

单选题

中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式,对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。( )

单选题

一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断超过6小时,与小额支付系统、网上支付跨行清算系统单次中断超过12小时,中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。( )

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