176.生源地信用助学贷款中,国家开发银行委托第三方()对借款学生统一开立个人账户。( )

15.(单选题)反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

14.(单选题)以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是()。

13.(单选题)2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为()。

12.(单选题)构成洗钱罪的,最高可判处十年有期徒刑,罚金()。

11.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。

10.(单选题)()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

9.(单选题)我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有()种。

8.(单选题)根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判处()。

7.(单选题)日常使用银行账户时,以下做法错误的是()。

6.(单选题)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于()实施,明确将“自洗钱”行为入罪。