87. 本人提出异议申请需要提供哪些资料?( )

12.(多选题)对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。

11.(多选题)银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,包括:

10.(多选题)银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,包括:

9.(多选题)远离非法放贷,应牢记()。

8.(多选题)以下属于非法金融放贷的具体表现是()。

7.(多选题)非法金融放贷的危害有()。

6.(多选题)远离非法金融放贷活动应注意()。

5.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。

4.(多选题)以下行为构成洗钱罪的是()

3.(多选题)中国人民银行作为我国反洗钱行政主管部门,其主要职责是()。