44. 绿色通道的目标是?( )

5.(判断题)洗钱就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()

4.(判断题)违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

3.(判断题)涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。

2.(判断题)反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

1.(判断题)公民应当保管好自己的金融账户、银行卡和U盾。

3.明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、手机卡、通讯工具、资金支付结算账户的,以实施电信网络诈骗犯罪共同犯罪追究刑事责任。( )

2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,提供实名核验帮助;假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等行为,情节严重的,除罚款外并处十五日以下拘留。( )

1.《中国人民共和国反电信网络诈骗法》规定任何单位和个人有权举报电信网络诈骗活动,有关部门应当依法及时处理,对提供有效信息的举报人依照规定给予奖励和保护。( )

08、信用卡逾期后注销就可以抹去不良信用记录。( )

07、信用报告可以采集个人的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息。( )